США ввели новые санкции, направленные на криптоиндустрию. Под ограничения попали популярный биткоин-обменник PM2BTC, криптовалютная биржа Cryptex и их предполагаемый администратор, гражданин РФ Сергей Иванов.
Согласно данным FinCEN, почти половина всех транзакций, проведенных через PM2BTC, имеют признаки незаконной деятельности. Обменник предоставлял анонимные услуги по обмену криптовалют на рубли с использованием финансовых учреждений, находящихся под санкциями США, при этом полностью игнорируя требования по противодействию отмыванию денег (AML) и проверке клиентов (KYC).
В качестве примера OFAC приводит данные о том, что с февраля 2018 по февраль 2021 года операторы и партнеры ботнета Trickbot перевели через PM2BTC не менее $4,2 млн.
Для поимки Сергея Иванова Госдепартамент США объявил награду в размере $10 млн за любую информацию, которая поможет его аресту. Оригинальная статья: https://ru.tradingview.com/news/forklog:2e99a067467b8:0/.